Compliance e Integridade Corporativa

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  • Assessoria na criação, implantação, manutenção e melhoria contínua de programa de compliance, desenvolvidos segundo as características e riscos próprios de cada cliente, para prevenir e detectar violações as políticas da empresa, ilícitos e fraudes;
  • Avaliação de riscos diversos, conforme a natureza do negócio ou da operação, pautado na identificação de comportamentos, ações e rotinas com potencial ao descumprimento da legislação, a fim de reduzir as probabilidades de prejuízos;
  • Desenvolvimento de programas de ética, compliance e anticorrupção;
  • Assessoria de empresas que atuam em contratos públicos na elaboração e implantação de programas de integridade, em conformidade com a Lei Anticorrupção (Lei n. 12.846/2013);
  • Assessoria na implantação de processo de apuração de incidentes e aplicação de medidas disciplinares e corretivas;
  • Condução e coordenação de investigações internas;
  • Assessoria a departamentos de Compliance;
  • Elaboração de códigos de conduta e ética;
  • Patrocínio e condução de processos éticos disciplinares;
  • Defesa de profissionais perante órgãos de classe e conselhos de ética;
  • Elaboração do due dilligence (diligência de terceiros), que consiste em auditorias de documentos e informações de terceiros (fornecedores, clientes, sócios e parceiros), para análise e avaliação de aspectos societários, fiscais, previdenciários, trabalhistas, imobiliários, tecnológicos;
  • Cursos, palestras, workshops e apresentações instrutivas.